洗黑钱

　　图：警方捣破跨境洗黑钱集团，检获大量现金。 警方与澳门司警合力捣破跨境洗黑钱集团，涉逾22亿元犯罪得益。两地警方前日（24日）联合进行“延制”行动，在两地拘捕共22名涉嫌“洗黑…

澳門司法警察局今日（4月1日）表示，拘捕8名男子，包括6名香港人，涉嫌協助跨境犯罪集團利用買賣虛擬貨幣洗黑錢。

一对姊弟，疑开设多个实体银行、虚拟银行及虚拟货币交易平台户口，以接收及处理来历不明的款项，参与洗黑钱活动，海关经多个月调查后，昨日（28日）在油塘一单位拘捕该对涉案姊弟，初步相信两…

香港海关日前首破虚拟货币洗黑钱案，涉款高达12亿港元，瓦解一个怀疑洗黑钱集团。案件涉及三间本地注册公司，拘捕四名涉案男子，包括犯罪集团的骨干成员，冻结合共2000万港元。

警方侦破一宗跨境伦敦金骗案，在2013年至2018年间透过内地一间中介公司举办多场所谓投资讲座，洗脑式诱骗116名或以上内地人投资伦敦金计划，受害人合共损失约2.36亿港元。

警方毒品调查科上周五（22日）成功瓦解一条香港可卡因供应链，拘捕三人，包括同为24岁的集团主脑及製毒师傅。

警方前日拘捕七名涉跨国洗黑钱案银行从业员，涉款高达63亿元。在其中一人的公屋单位搜获780万元现金，今次是警方近年破获最大宗涉及洗黑钱案件。