洗钱
-
郑州新密警方48小时抓获跨省“跑分”洗钱犯罪团伙
近期，诈骗分子不断翻新作案手法，多地出现以线上诈骗、线下取款为作案手法，通过“虚拟币投资+上门取现”多种组合模式进行诈骗、洗钱，手段较之前更为隐蔽。 10月19日，郑州新密市公安局…
-
郑州警方打掉一个专业为网络诈骗洗钱团伙 刑拘28人
按照郑州市公安局党委工作部署要求，管城分局陇海马路派出所积极作为，深挖线索，主动出击，持续向电信网络诈骗违法犯罪行为发起凌厉攻势，坚决维护辖区群众生命财产安全。经过6天的努力，成功…
-
公务员夫妇被控收贿洗钱近千万
香港廉政公署落案起诉一名机电署高级屋宇装备工程师，及其任职社署临床心理学家的妻子，以及一名机电署分判商，控告他们就总值约9140万元的机电署小型工程合约，涉嫌公职人员行为失当和行贿受贿，以及处理犯罪得益逾950万元。
-
汝州警方抓获2名银行卡赌博洗钱获利嫌犯
1月10日，记者从汝州市公安局获悉，蟒川镇派出所“断卡”行动再发力，抓获2名利用银行卡赌博洗钱获利的嫌疑人。 当前电信网络诈骗案持续高发，其中电话卡、银行卡的管理失控是一大根源，大…