驿城公安分局：打掉一“跑分”洗钱电信诈骗犯罪团伙

2022年2月8日 10:48 • 来源 : 大公中原网

近日，驻马店驿城公安分局刑侦大队在驻马店市公安局反诈支队的协助下主动作为，成功打掉一个“跑分”洗钱电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员9人，查获银行卡50余张，扣押涉案手机10部、笔记本电脑1部、车辆1台,“断卡”专项行动取得重大战果。

1月7日上午，驿城公安分局刑侦大队接公安部下发断卡线索指令后，专案组民警立即展开核查工作，经过深入研判缜密侦查，于1月17日上午在驿城区某酒店内将使用自己银行卡进行洗钱的犯罪嫌疑人武某达抓获。经讯问，犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。办案民警通过其他线索迅速出击，在市区天中山大道与练江大道交叉口又将另外两名犯罪嫌疑人谢某举、凌某杰二人抓获。

经进一步审讯发现，驻马店市有一专门从事“跑分”洗钱的犯罪团伙，长期在市区某处活动。办案民警顺线追踪，在某工业园区将该团伙成员朱某亮、杨某波、李某、位某抓获。经连夜突审，犯罪嫌疑人谢某举如实供述了其联系人员提供银行卡帮助诈骗团伙进行洗钱的犯罪事实，办案民警立即循线追踪、精准出击，在城区某假日酒店内成功抓获马某乐、赵某航两人，最终将该团伙9名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

现查明，自去年12月份以来，该团伙为非法牟利，组织人员使用银行卡、支付宝等支付账户为诈骗分子洗钱，初步核实涉案金额高达200余万。

目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。（纪保潘登）